ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရာတွင် ပူတင်၏သူငယ်ချင်းကိုကူညီခဲ့သော ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်လေးဦးအား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် | CNN စီးပွားရေး

ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်၏ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးအား ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းလေးဦးအား ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင် လုံ့လစိုက်ထုတ်ရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။

ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရမှ ပူတင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ဟု အမည်ပေးခံရသော ဖျော်ဖြေပွဲဆဲလ်သမား ဆာဂျီရိုဒူဂင်ကို ကူညီပေးခဲ့သူလေးဦးသည် ကြာသပတေးနေ့တွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။

အမှုဆောင်အရာရှိများဖြစ်သည့် ရုရှားနိုင်ငံသား သုံးဦးနှင့် ဆွစ်ဇာလန်တစ်ဦးတို့က ပူတင်၏အကြီးဆုံးသမီး မာရီယာ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ Roldugin ကို 2014 မှ 2016 ခုနှစ်အတွင်း ဆွဇ်ဘဏ်စာရင်းများတွင် ဖရန့်သန်းပေါင်းများစွာ အပ်နှံရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။

ဆွစ်ဇာလန် အစီရင်ခံမှု ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ခွဲခြား၍မရသော အမျိုးသားများကို ဇူးရစ်ခ်ျခရိုင်တရားရုံးတွင် ကြားနာစစ်ဆေးရာတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ဒဏ်ငွေ 741,000 ဆွစ်ဖရန့် ($809,000) ပေးဆောင်ခဲ့သည်။

ဆွစ်ဇာလန်တွင်၊ ဘဏ်များသည် စာချုပ်ချုပ်ထားသည့်အဖွဲ့၏အထောက်အထားနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက ဘဏ်များသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် ရပ်စဲရန် တာဝန်ရှိသည်။

အမှုဆောင်လေးဦး အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် Gazprombank ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို “မှောင်ခိုနေ့” အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး အယူခံဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

အမှုဆောင်လေးဦးသည် ဇူးရစ်ရှိ Gazprombank တွင် ဘဏ်အကောင့်နှစ်ခုလည်ပတ်ရန် Roldugin က ကူညီပေးခဲ့ပြီး လုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုများမလုပ်ဆောင်ဘဲ ဖရန့်သန်းပေါင်းများစွာ စီးဝင်လာခဲ့ကြောင်း တရားရုံးက ကြားနာခဲ့သည်။

တရားသူကြီး Sebastian Aeppli က ရန်ပုံငွေ၏ ပိုင်ရှင်အစစ်ကို တည်ထောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များသည် လုံ့လဝီရိယနှင့် စစ်ဆေးရန် ၎င်းတို့၏ တာဝန်တွင် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။

“Roldugin သည် အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သံသယမရှိဘဲ သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်” ဟု Aeppli မှပြောကြားခဲ့သည်။

Gazprombank သည် Roldugin ကို 2016 နွေဦးတွင် ငွေ၏ဇစ်မြစ်အကြောင်း မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း အဖြေမရရှိခဲ့ဟု တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘဏ်သည် 2016 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အကောင့်ပိတ်ခဲ့သည်။

Roldugin သည် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သာ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း 2016 ခုနှစ်တွင် တောင်းဆိုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို မပေးသေးပါ။

အနီရောင်အလံများ

ဆွစ်ဇာလန်ဖရန့်ငွေ ၁၀ သန်း (ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းကျော်) ပါဝင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏကြောင့် နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု တရားသူကြီးက ပြောသည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဇာစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိမရှိ မေးမြန်းသင့်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နှင့် ကြားခံအကောင့်များအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အခြားအနီရောင်အလံများကို လစ်လျူရှုခဲ့ကြောင်း တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။

“ငွေသန်းပေါင်းများစွာ အကောင့်ထဲကို ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု တရားသူကြီး Aeppli က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ရုရှားအပေါ် အရေးယူမှုတွေ အမေရိကန်က ကြေညာပြီးတဲ့ အချိန်ပဲ”

အဆိုပါအမှုတွင် Roldugin ကဲ့သို့သောလူများကို“ strawmen” အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်၊၊ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်များကိုဖုံးကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Reuters မှတွေ့ရှိခဲ့သောစွဲချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။